1624 Goff Blvd, SW; 6205 Central Ave NW#1, Albuquerque NM, 87105; 9601 Sage Rd SW, Albuquerque NM 87121
Acerca de nosotros / About Us
About Us
The founder, Mr. Daniel Hermosillo, holds studies in Tax Accounting from the Colegio de Educación Profesional Técnica de México (CONALEP), where he completed his professional practice at Gossler, S.C.
On May 2, 2026, he graduated with honors (GPA 3.95) from Central New Mexico Community College (CNM), earning three Associate of Arts degrees in Pre-Law, Sociology, and Criminology. He is currently pursuing a Bachelor of Arts in Law at the University of Arizona, maintaining a 4.0 GPA. In 2026, he was also admitted as a transfer student to the University of New Mexico (UNM) and New Mexico State University (NMSU).
Mr. Hermosillo has extensive experience in the financial sector in Mexico, having worked at institutions such as Caja Popular Mexicana, Bancapromex, Bancomer (BBVA), and Banco Santander. At Banco Santander, he worked for 11 years, holding positions including Account Executive, SME Account Executive, Branch Manager, SME Commercial Director, and Corporate Banking roles. Throughout his career, he has received national awards in areas such as creativity in action, service quality, commercial credit, and banking services for institutions and municipalities.
He has received Anti-Money Laundering (AML) and Anti-Money Laundering Prevention training for more than 13 years within the Mexican banking system and has over 13 years of experience in the United States working with Money Services Businesses (MSBs) and AML compliance, specializing in check cashing and domestic and international money transfers. He is a member of ACAMS and currently has more than 26 years of experience in financial institutions.
TurboChecks® is the company’s proprietary system for managing risk in check‑cashing operations and performing AML monitoring on all money transfer transactions processed through the five remittance companies we represent. The TurboChecks® logo, together with the wording “CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING,” is registered with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) as a service mark under the wording “TURBO CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING” in Class 036 for check‑cashing services, with a registration date of May 23, 2023, and continuous use in U.S. commerce since June 14, 2016. Mr. Hermosillo has designed and led the development of TurboChecks® from the ground up, implementing more than 140,000 lines of source code focused on risk assessment, fraud prevention, and anti‑money‑laundering compliance. The system is continuously updated to incorporate regulatory best practices and technological advances in risk management for Money Services Businesses (MSBs).
On March 23, 2026, Mr. Hermosillo received his commission number 2008993 as a Notary Public for the State of New Mexico, with a four‑year term, allowing him to offer additional notarial services to the community he serves through La Monedita.
NUESTRA HISTORIA
- La Monedita, somos un Negocio de Servicios de Dinero (MSB Money Service Business) sirviendo a la comunidad de Albuquerque Nuevo México y alrededores desde 2016 con servicios financieros no bancarios a un precio accesible. Somos agentes de las mejores compañías de Envíos de Dinero del mundo: Vigo by Western Union, Maxi Transfers, Intermex Money Express, y Money Gram International.
- Nos especializamos en los siguientes servicios: Cambio de Cheques, Envíos de Dinero (remesas, giros), Money Orders, Pago de servicios (Luz, Gas, Cable, etc).
ACERCA DEL PRESIDENTE
El fundador, Sr. Daniel Hermosillo, cuenta con estudios en Contabilidad Fiscal por el Colegio de Educación Profesional Técnica de México (CONALEP), donde realizó sus prácticas profesionales en Gossler, S.C.
El 2 de mayo de 2026, se graduó con honores (GPA 3.95) del Central New Mexico Community College (CNM), obteniendo tres grados asociados: Pre-Law (A.A.), Sociology (A.A.) y Criminology (A.A.). Actualmente cursa la Licenciatura en Derecho (Bachelor of Arts in Law) en la Universidad de Arizona, manteniendo un GPA de 4.0. Asimismo, en 2026 fue admitido como estudiante de transferencia en la Universidad de Nuevo México (UNM) y en New Mexico State University (NMSU).
Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero en México, habiendo laborado en instituciones como Caja Popular Mexicana, Bancapromex, Bancomer (BBVA) y Banco Santander. En esta última institución trabajó durante 11 años, desempeñando cargos como Ejecutivo de Cuenta, Ejecutivo PyME, Director de Sucursal, Director Comercial PyME y en Banca de Empresas. Durante su trayectoria, recibió reconocimientos a nivel nacional en áreas como creatividad en acción, calidad en el servicio, crédito comercial y banca para instituciones y municipios.
Ha recibido capacitación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) durante más de 13 años en el sistema bancario mexicano, y cuenta con más de 13 años de experiencia en Estados Unidos en negocios de servicios monetarios (MSBs) y cumplimiento AML, con especialización en cambio de cheques y envíos de dinero a nivel nacional e internacional. Es miembro de ACAMS y actualmente acumula más de 26 años de experiencia en instituciones financieras.
TurboChecks® es el sistema propietario de la empresa para la administración de riesgo en operaciones de cambio de cheques y el monitoreo AML de todas las transacciones de envío de dinero procesadas a través de las cinco compañías remesadoras que representamos. El logotipo TurboChecks®, acompañado de la leyenda “CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING”, se encuentra registrado ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO) como service mark bajo la denominación “TURBO CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING” en la Clase 036 para servicios de cambio de cheques, con fecha de registro 23 de mayo de 2023 y uso comercial continuo en los Estados Unidos desde el 14 de junio de 2016. El Sr. Hermosillo diseñó y coordinó el desarrollo de TurboChecks® desde sus inicios, integrando más de 140,000 líneas de código fuente orientadas a la evaluación de riesgo, la prevención de fraude y el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. El sistema se actualiza de manera continua para incorporar mejores prácticas regulatorias y tecnológicas en la gestión de riesgo para negocios de servicios monetarios (MSBs).
El 23 de marzo de 2026, el Sr. Hermosillo recibió su comisión número 2008993 como Notary Public para el estado de Nuevo México, con una vigencia de cuatro años, lo que le permite ofrecer servicios notariales adicionales a la comunidad a la que sirve a través de La Monedita.
Te tratamos como a nuestra familia
- En La Monedita, nos aseguramos de darte un trato personalizado de calidad. Deseamos brindarte la mejor asesoría posible para que tus seres queridos reciban más dinero, un súper tipo de cambio y los mejores pagadores. Un servicio rápido y eficiente. Para nosotros no eres solamente un número, eres una persona, una familia.
NUESTRA MISION
- Proveer servicios financieros no bancarios a todas las personas que deseen enviar dinero a sus seres queridos a cualquier parte del mundo, a un precio accesible, y al mejor tipo de cambio del mercado, de manera segura y rapida.
- Proveer un servicio de cambio de cheques a bajo costo que cuide su bolsillo a toda persona que por el momento no esta lista o no tiene los recursos necesarios para sostener los servicios bancarios regulares.
- Proveer servicios diversos a bajo costo para pago de billes, compra de money orders, al alcance de todas las personas.
- Promover la cultura y nuestras raices Hispanas e Indigenas.
- Promover la cultura de Nuevo Mexico y Nativo-Americana.
- Promover principalmente todos los lugares considerados:
- Patrimonio Cultural de la Humanidad
- Patrimonio Natural de la Humanidad
- Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
ORGULLOSAMENTE MIEMBROS DE ACAMS
Somos orgullosamente miembros de ACAMS
(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)
www.acams.org
MARCA REGISTRADA / LA MONEDITA SERVICE MARK USTPO
Service Mark Registered before USTPO on August 18, 2020.
US Serial Number: 88771642
US Registration Number: 6129261
MARCA REGISTRADA / TURBOCHECKS MARK USTPO
Service Mark Registered before USTPO on May 23, 2023.
US Serial Number: 97071288
US Registration Number: 7058555
CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING
TURBOCHECKS
MARCA REGISTRADA / TURBOCHECKS MARK USTPO
Service Mark Registered before USTPO on May 23, 2023.
US Serial Number: 97071288
US Registration Number: 7058555
CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING
TURBOCHECKS