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TURBOCHECKS
Additional Information
SPANISH
TurboChecks® – Gestión de Riesgos y Monitoreo AML
TurboChecks® es el logotipo y marca de Casa de Cambio La Monedita, asociado a su sistema propietario de gestión de riesgos, diseñado específicamente para Negocios de Servicios Monetarios (MSBs, por sus siglas en inglés). Desarrollado por el Sr. Daniel Hermosillo desde 2016, el sistema incorpora más de 140,000 líneas de código fuente enfocadas en evaluar cada transacción, reducir el riesgo de fraude y fortalecer el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero (AML).
La marca de servicio "TURBO CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING" y el logotipo de TurboChecks® están registrados ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) bajo el Número de Registro 7058555, en la Clase 036 para servicios de cambio de cheques. La solicitud fue presentada el 12 de octubre de 2021, publicada el 7 de marzo de 2023, y la fecha oficial de registro es el 23 de mayo de 2023, con uso continuo en el comercio de los Estados Unidos desde el 14 de junio de 2016.
Nuestro sistema revisa sistemáticamente las transacciones de cambio de cheques y todas las transferencias de dinero procesadas a través de las cinco empresas de remesas que representamos. Esto nos permite identificar patrones inusuales, aplicar controles adicionales cuando sea necesario y mantener registros detallados para fines de cumplimiento regulatorio. Con TurboChecks®, brindamos un servicio rápido y accesible a nuestros clientes, respaldado por controles de riesgo y procesos de cumplimiento a nivel bancario.
Aviso Legal Respecto a la Marca TurboChecks®
TurboChecks® y su logotipo asociado, junto con el texto "TURBO CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING," son marcas de servicio registradas ante el USPTO bajo el Número de Registro 7058555. Cualquier uso no autorizado de estas marcas, o de cualquier nombre, término, logotipo o denominación confusamente similar — incluyendo, sin limitación, variaciones como "Turbo Check," "TurboCheck," "Turbo Checks," o cualquier expresión fonética o visualmente similar — sin el consentimiento previo y por escrito de Hermosillo & Nunez of New Mexico LLC, podrá dar lugar a responsabilidad civil por infracción de marca registrada, dilución de marca y competencia desleal conforme a la Ley Lanham (15 U.S.C. § 1051 et seq.) y demás leyes de propiedad intelectual aplicables en los Estados Unidos. La infracción dolosa podrá resultar en daños estatutarios agravados y en el pago de honorarios de abogados. Todos los derechos reservados.
ENGLISH
TurboChecks® – Risk Management and AML Monitoring
TurboChecks® is Casa de Cambio La Monedita's logo and brand associated with its proprietary risk‑management system, designed specifically for Money Services Businesses (MSBs). Developed by Mr. Daniel Hermosillo since 2016, the system incorporates more than 140,000 lines of source code focused on evaluating each transaction, reducing fraud risk, and strengthening anti‑money‑laundering (AML) compliance.
The service mark “TURBO CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING” and the TurboChecks® logo are registered with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) under Registration No. 7058555, in Class 036 for check‑cashing services. The application was filed on October 12, 2021, published on March 7, 2023, and the official registration date is May 23, 2023, with continuous use in U.S. commerce since June 14, 2016.
Our system systematically reviews check‑cashing transactions and all money transfers processed through the five remittance companies we represent. This allows us to identify unusual patterns, apply additional controls when needed, and maintain detailed records for regulatory compliance purposes. With TurboChecks®, we provide fast and accessible service to our customers, backed by bank‑level risk controls and compliance processes.
# Regarding the TurboChecks® Mark
TurboChecks® and its associated logo, together with the wording “TURBO CHECKS CASHING SYSTEMS AND AML GLOBAL MONITORING,” are registered service marks with the USPTO under Registration No. 7058555. Any unauthorized use of these marks, or of any confusingly similar name, term, logo, or designation — including but not limited to variations such as “Turbo Check,” “TurboCheck,” “Turbo Checks,” or any phonetically or visually similar expression — without the prior written consent of Hermosillo & Nunez of New Mexico LLC may give rise to civil liability for trademark infringement, trademark dilution, and unfair competition under the Lanham Act (15 U.S.C. § 1051 et seq.) and other applicable intellectual property laws of the United States. Willful infringement may also result in enhanced statutory damages and an award of attorneys’ fees. All rights reserved.
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